Постановление Банка Латвии от 15.11.2001 N 90/9 "Об ИЗМЕНЕНИЯХ в "ПРАВИЛАХ ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ"

Архив



СОВЕТ БАНКА ЛАТВИИ



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 ноября 2001 года N 90/9



ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ в "ПРАВИЛАХ ПОКУПКИ и ПРОДАЖИ

НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ"



Совет Банка Латвии постановляет:

1. Внести следующие изменения в "Правила покупки и продажи наличной иностранной валюты", утвержденные постановлением Совета Банка Латвии от 15 января 1998 года N 44/6:



1.1. изложить пункт 2.1 в следующей редакции:

"2.1. Банк Латвии выдает лицензию на пять лет, кроме случаев, когда договор аренды помещений заключен на более короткий срок. Собственники предприятия должны иметь безупречную репутацию."



1.2. вставить новый пункт 2.8.10 в следующей редакции:

"2.8.10. признается таким предприятием, собственник которого утратил безупречную репутацию.";



1.3. изложить пункт 4.1 в следующей редакции:

"4.1. Предприятие покупает и продает иностранные валюты за латы. Обмен иностранной валюты на другую иностранную валюту также рассматривается как покупка и продажа валюты. При осуществлении покупки и продажи валюты предприятие должно обеспечить незамедлительное исполнение сделки.";



1.4. исключить в пункте 4.2 слово "предприятий";



1.5. изложить пункт 4.6 в следующей редакции:

"4.6. При покупке или продаже валюты предприятие обязано идентифицировать клиента в установленных законом "Об устранении легализации полученных преступным путем средств" случаях и случаях, когда признаки сделки соответствуют признакам, включенным в список признаков необычной финансовой сделки или также по иным причинам возникают подозрения в легализации или попытке легализации полученных преступным путем средств."



2. Установить, что постановление вступает в силу с 15 декабря 2001 года.





Президент Банка Латвии

Э.РЕПШЕ









Региональное законодательство Следующий региональный документ,  правовая интернет библиотека







Разное

Новости